compliance & web3 security

Các chuyên gia tuân thủ trong lĩnh vực tiền mã hóa của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn điều hướng bối cảnh pháp lý phức tạp và liên tục thay đổi đối với tài sản số:

• Phân tích khoảng trống tuân thủ và xây dựng lộ trình thực hiện
   
• Phát triển và triển khai các chính sách tuân thủ
   
• Theo dõi quy định và cập nhật pháp lý liên tục

Hướng dẫn của chúng tôi về AML và CTF giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn:

• Quy trình thẩm định khách hàng (CDD) và KYC
   
• Triển khai hệ thống giám sát giao dịch
   
• Phát hiện và báo cáo hoạt động đáng ngờ
   
• Đào tạo nhân viên về tuân thủ AML/CTF

Các chuyên gia phân tích blockchain cấp cao giúp phát hiện hoạt động phi pháp và đảm bảo tuân thủ:

• Phân tích giao dịch blockchain nâng cao
   
• Truy vết tiền mã hóa và chấm điểm rủi ro
   
• Điều tra các hoạt động gian lận hoặc đáng ngờ
   
• Sàng lọc địa chỉ ví và đánh giá rủi ro
   
• Cung cấp báo cáo và lời khai chuyên gia trong các thủ tục pháp lý

Tích hợp các giải pháp công nghệ tiên tiến vào hoạt động kinh doanh tiền mã hóa của bạn:

• Lựa chọn và triển khai phần mềm KYC/AML
   
• Tích hợp công cụ phân tích blockchain
   
• Hệ thống báo cáo tuân thủ tự động
   
• Phát triển bảng điều khiển (dashboard) giám sát tuân thủ
   
• Tùy chỉnh giải pháp RegTech cho doanh nghiệp tiền mã hóa

Thiết lập khung quản trị và quy trình quản lý rủi ro vững chắc cho doanh nghiệp của bạn:

• Xây dựng khung quản trị chuyên biệt cho ngành crypto
   
• Chương trình đánh giá và quản trị rủi ro
   
• Thiết kế và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ
   
• Cơ cấu báo cáo cho ban lãnh đạo và hội đồng quản trị
   
• Giám sát và quản lý rủi ro liên tục
   

Trang bị cho đội ngũ của bạn kiến thức và kỹ năng để duy trì tuân thủ trong lĩnh vực tiền mã hóa:

• Đào tạo kiến thức nền tảng về tuân thủ trong crypto
   
• Workshop về AML/CTF dành cho tài sản số
   
• Đào tạo về công nghệ blockchain và quản lý rủi ro
   
• Cập nhật các thay đổi pháp lý định kỳ
   
• Chương trình đào tạo tuân thủ chuyên biệt và cấp chứng chỉ